Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: «25» мая 2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» мая 2023г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Салаватстекло», определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования (для проведения общего собрания в форме заочного голосования).
5. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в органы Общества.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение рекомендаций общему годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, формы выплаты, даты на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценных бумагам по итогам 2022г и вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022г.
9. Рассмотрение кандидатур аудитора Общества для вынесения на голосование годовым общим собранием акционеров, определение оплаты его услуг.
10.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, порядок направления.
12.Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка предоставления информации акционерам.
13. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Салаватстекло».
14.Утверждение заключения на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
15. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Председатель заседания: Султанов Р.И., секретарь: Суюрова М.А.
Количество членов Совета директоров в Обществе: 7 - Амиров Р.Р., Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Скиртин М.Ю., Султанов А.Р.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: все.
Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет полный количественный состав Совета директоров, определенного Уставом Общества. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
По вопросу №1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Салаватстекло», определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение: принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №1: «созвать годовое общее собрание акционеров АО «Салаватстекло» в форме заочного голосования 30 июня 2023г.».
По вопросу №2. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение: принято единогласно.
Принятое решение по вопросу № 2: «определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 05.06.2023 года».
По вопросу №3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №3: «определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
-АО «Салаватстекло», 453253, РФ, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18
- и Уфимский филиал АО «Статус» 450030, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119».
По вопросу №4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования (для проведения общего собрания в форме заочного голосования).
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №4: «определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30.06.2023г. Последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 29.06.23г до 24.00ч.».
По вопросу №5. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в органы Общества.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №5: «в связи с отсутствием в установленный срок предложений от акционеров, владеющих не менее 2% (двух) процентов голосующих акций Общества, по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в бюллетень для голосования включить вопросы по повестке дня и кандидатов в органы Общества, рассмотренные Советом директоров ранее. Совет директоров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 2023года определяет повестку дня собрания по своему усмотрению».
По вопросу №6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров 30.06.2023г.:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
2. Распределение прибыли Общества за 2022год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2022г.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
9. Утверждение Устава АО «Салаватстекло» (новая редакция).
По вопросу №7. Утверждение рекомендаций общему годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, формы выплаты, даты на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценных бумагам по итогам 2022г и вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «Салаватстекло» распределить чистую прибыль за 2022год на выплату акционерам Общества дивиденда на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) руб. следующим образом:
- из расчета 200руб., 300руб, 400руб., 500руб. по выбору акционера, но в пределах указанных размеров и не выше предельно рекомендованного Советом директоров (не более 500руб.), выплачивать денежными средствами.
- прибыль за 2022 год направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам работы за 2022 год не выплачивать.
Определить дату составления списка лиц на право получения доходов по именным эмиссионным ценным бумагам (по ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.) – 12 июля 2023г.
Утвердить рекомендации общему годовому собранию акционеров о выплате органам управления вознаграждений по итогам работы за 2022-23г, направив из прибыли сумму не более 10 000 000 (десять миллионов) руб. на вознаграждения:
- членам Совета директоров 7 800 000,00 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей
- членам Ревизионной комиссии в размере 2 200 000,00 (два миллиона двести) рублей соответственно.
Определить размер вознаграждения по результатам работы за 2022-23 год секретарю Совета директоров и общего собрания в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей
По вопросу №8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022г.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №8: «предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022г. для вынесения на утверждение годовым общим собранием акционеров».
По вопросу №9. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества для вынесения на голосование годовым общим собранием акционеров, определение оплаты его услуг.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
рекомендовать на утверждение общему годовому собранию акционеров аудитором Общества на 2023 год ООО «Аудит – безопасность» (ИНН 0275018010, РБ, г.Уфа, ул.Худайбердина, 24).
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за аудит годовой бухгалтерской отчетности в размере не более 600 000 (шестьсот тысяч) руб.
По вопросу №10. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
рассмотреть и утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в 2023г: разместить на официальном сайте Общества (согласно п. 13.7 Устава Общества) - http://www.salstek.ru/ в разделе «акционерам и инвесторам» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества 6 июня 2023 года
По вопросу №11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, порядок направления
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №11: «утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Направление бюллетеней акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется в порядке, определенном Уставом Общества п.13.8 (простыми письмами)».
По вопросу №12. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка предоставления информации акционерам.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров), и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «Салаватстекло», на сайте в сети Интернет http://www.salstek.ru/, а также с 09:00 до 17:00 (по местному времени) в рабочие дни, начиная с 7 июня 2023 года по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18, юр.отдел.
По вопросу №13. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Салаватстекло».
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №13: «утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые будут направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Салаватстекло».
По вопросу №14. Утверждение заключения на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №14: «утвердить заключение Совета директоров на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками в 2023-2024гг.»
По вопросу №15. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу № 15: «для проведения собрания и оформления протокола общего годового собрания акционеров 30.06.2023г., утвердить секретарем годового общего собрания акционеров – секретаря Совета директоров Суюрову Марину Александровну».
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «25» мая 2023г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол Совета директоров №4 от «26» мая 2023г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 26.05.2023